Cámara de Comercio e Industria de Posadas

Asociese a la CCIP

Institucional

Informes Comerciales

Haga click aquí para acceder a los informes comerciales de la CCIP.

Buscador


CCIP en Facebook

Ahora Misiones | Aniversario | Beneficios | Beneficios a socios | Black Friday Posadas | Búsqueda | Capacitación | Comercio | Comunicado | Economía | Efemérides | Eventos | FICoP | Gremiales | Impuestos | Inf. General | Institucional | Interior | Internacionales | Locales | Medios | Nacionales | Opinión | Policiales | Política | Regionales | Resolución 51-E/2017 | Sarandí | Tecnología

10/05/2013
Operaban en cajeros posadeños para lavar dinero en Encarnación

La Policía Federal demoró a ocho personas que se encontraban operando en los cajeros automáticos de una entidad bancaria ubicada en Colón y San Martín de Posadas. Todos tenían una considerable cantidad de dinero y varias tarjetas de débito, y estaban juntos dentro del cajero, cuando después de las 15.00 del jueves, policías de civil iniciaron el procedimiento.

POLICIALES | JUEVES 9 MAYO 2013 | 16:24:00 HS

 
 0

    La Policía Federal detuvo a ocho personas que se encontraban utilizando los cajeros automáticos de una entidad bancaria ubicada en Colón y San Martín de Posadas, presumiblemente realizando operaciones de lavado de dinero, según trascendió.

     

    Todos tenían una considerable cantidad de efectivo; varias tarjetas de débito, y estaban juntos dentro del cajero, cuando después de las 15, policías de civil iniciaron el procedimiento.

     

    Entre los comprobantes de los depósitos que ya habían realizado y el efectivo que tenían cuando fueron detenidos, se contabilizaron unos 200 mil pesos.

     

    Entre los ocho portaban más de 25 tarjetas “no correspondientes”, es decir que no eran los dueños de esas cuentas. En el sistema de cámaras de seguridad quedó registrado que conocían las claves para poder utilizar esos “plásticos” y también los números de documento de sus titulares.

     

    Los detenidos son dos mujeres, cinco hombres y un menor, que por lo que dejó trascender la fuerza, actuarían para una misma organización realizando maniobras que encuadrarían en la figura de lavado de dinero, según el artículo 303 del Código Penal.

     

    Aunque la investigación se habría iniciado localmente, sería una ramificación de una investigación federal por lavado que se viene desarrollando en todo el país.

     

    En varias ciudades argentinas se está trabajando en el mismo sentido, siguiendo operaciones financieras sospechadas de ser utilizadas para transformar pesos en dólares, a través de comercios en los estados limítrofes. 

     

     

    La maniobra

    Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que a estas personas les entregaban pesos en algún lugar de Encarnación, -posiblemente en un comercio-, y a cambio de un pago de dinero por el servicio, se trasladaban a Posadas y lo depositaban en cajas de ahorro de terceros, cuyas respectivas tarjetas de débito eran las que poseían.

     

    Una vez acreditado el dinero, - lo que es inmediato ya que existen cajeros automáticos para esa operación-, debían regresar a Encarnación y entregar las tarjetas a quienes le suministraron los pesos.

     

    Estas personas luego realizan compras ficticias, -tal vez en sus mismos comercios-, que se les acreditan en dólares.

     

    De esta manera, -y más allá del recargo del 20 por ciento que sufren las compras con tarjetas en el exterior-, logran transformar en dólares a cotización oficial, los pesos que ingresaron en la maniobra.

     

    La Policía Federal investiga estas maniobras que saltan a la vista ya que los titulares de las cuentas en las que se deposita el dinero, no tienen cómo demostrar el origen de esos fondos.

     

    El sistema de seguridad financiera también detecta el movimiento anormal, porque esas cuentas comienzan a tener una circulación de dinero notoriamente superior a lo habitual.

     

    La investigación apunta al uso de varias cuentas débito a las que se les acreditaban entre 5 y 7 mil pesos diarios, en los cajeros on line pesos, que luego en Encarnación se convertían en bienes durables, reales o dólares.

     

    Según fuentes de la Policía Federal que participaron en el operativo que rompió la calma de la siesta capitalina, los detenidos cobraban 400 pesos por día;  mientras que los “prestacuentas” con haberes de 5 ó 6 mil pesos, tenían depósitos de 20 ó 30 mil pesos y cobraban por mes entre mil y 2000 pesos.

     

    Se estima que con las maniobras, se hacía “circular por la frontera” entre 500 mil pesos y un millón por día.

     

     

    Antecedente

     Hace una semana, fue detenido un hombre de 35 años que operaba con los cajeros automáticos realizando una maniobra similar a la evitada ayer por la Policía Federal.  En este caso para no llamar la atención hacía maniobras de madrugada, pero lo detuvieron a plena luz del día. El hombre llevaba consigo 25 mil pesos, 12 tarjetas de débito a nombre de otras personas y boletas de depósitos.

     

    El horario y la duración del tiempo que estaba dentro de los cajeros despertaron la atención de policías y vigilantes de entidades bancarias. Siempre de madrugada observaban a la misma persona operar, a veces durante más de dos horas.  Así comenzó la investigación de la Policía Federal, delegación Posadas.

     

    Muy nervioso y sin mucho por decir al respecto,  el sujeto reconoció ser un desocupado y no supo justificar la tenencia de 25 mil pesos. La suma estaba dividida en billetes de diversas denominaciones. Posteriormente y a partir de la información aportada por la Dirección Nacional de Migraciones, se detectó que en los últimos meses el hombre cruzaba a Encarnación y regresaba a la Argentina, una, dos y hasta tres veces por día.

    Fuente: Misiones On Line




    Black Friday Posadas
    "Baile de mi tierra" en el Black Friday

    18/07/18 | El viernes 3 de agosto se podrá disfrutar desde las 20:00 en la Plaza 9 de Julio del Ballet Folclórico Esc. de la Provincia, Grupo La Ponzoña, Ballet Folclórico Sumampa (Capioví), Fabián Meza y Leandro Lovato. En tanto, para el sábado está prevista la presentación, a partir de las 20:00, el Ballet Folclórico Esc. Municipal de Posadas, Grupo Sonido Ancestral, Ballet Folclórico del SIPTED, Los Nuñes y el cierre con La Callejera. El domingo las actividades comenzarán a las 15:45 con la actuación de Grillitos Sinfónicos y Gurises Felices

    Black Friday Posadas
    Banco Columbia se suma al Black Friday

    18/07/18 | La entidad bancaria propone 6 (seis) cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard y cero costo financiero para el comercio. La adhesión de los comercios se realiza ingresando a www.cciposadas.com.ar (hacer click al logo del Black que los direcciona al formulario), informando de manera online los datos del comercio y tarjetas, El plazo de inscripción es hasta el viernes 20 de julio, a las 12:00.

    Black Friday Posadas
    Calcos, combos decorativos, remeras y bolsas para el Black Friday

    13/07/18 | Las calcos oficiales del evento como las remeras, bolsas y combos decorativos para el Black Friday ya están disponibles y se pueden adquirir en la Cámara de Comercio e Industria de Posadas en Tucumán 1807 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 o con los promotores del evento que ya se encuentran visitando las zonas comerciales de Posadas. Precios Calcos medianas (60x24) $100 socios, $160 no socios Calcos grandes (90x35) $150 socios, $200 no socios Calcos Súper (1.50 x 60) $280 socios, $340 no socios * Remeras (Todos los talles) $350 socios, $420 no socios* Combo Deco $240 socios, $280 no socios (Incluye: 1 paquete de globos rojos x 50 unidades, 1 paquete de globos negros x 50 unidades, 1 paquete de banderines rojos y negro de 3 metros) Bolsas 40x50 / 45x65.

    Black Friday Posadas
    Adhesión de comercios online, rápida y sencilla para el Black Friday

    13/07/18 | La inscripción de los comercios al evento y los bancos se realiza ingresando a http://www.cciposadas.com.ar/black/ siguiendo los pasos y completando los campos requeridos, formará parte del evento más grande de descuentos del país, que se realizará del 2 al 5 de Agosto en Posadas. La fecha límite para obtener los beneficios de los bancos es hasta el 20 de Julio. IMPORTANTE: Consultar las condiciones de cada entidad bancaria.

    Black Friday Posadas
    Banco Macro se suma con beneficios durante el Black Friday

    12/07/18 | La entidad propone del 2 al 5 de agosto de 1 (una) hasta 6 (seis) cuotas sin interés, con cero costos financieros en los comercios adheridos al Black Friday con las tarjetas de crédito emitidas por Banco Macro (Visa, MasterCard, Amex). Quedan excluidos los rubros combustibles, hipermercados, supermercados y mayoristas. Promoción no válida para tarjetas de crédito empresas o agro. Válida para consumo familiar. La adhesión de los comercios se realiza ingresando a www.cciposadas.com.ar, informando de manera online los datos del comercio y tarjetas, hasta el viernes 20 de julio, 12:00.

    Black Friday Posadas
    Promociones para el Black Friday con las tarjetas del Banco Nación

    12/07/18 | La entidad propone hasta 6 (seis) cuotas sin interés y 20% de descuento (aporte del comercio 10% aporte del Banco 10%) con un tope de devolución de $1.500, con las tarjetas Nativa Visa y Nativa Mastercard (Se recuerda que toda tarjeta Visa o Mastercard que aún no haya sido renovada se considera igualmente Nativa Visa y Nativa Mc) y tarjetas débito maestro emitidas por el Banco Nación. Se excluyen versiones corporativas. Quedan excluidos los rubros supermercados y combustible.

    Black Friday Posadas
    Black Friday con las tarjetas del Banco Hipotecario

    12/07/18 | La entidad propone para la edición 2018 del mega evento de descuentos 6 (seis) cuotas sin interés y 10% de reintegro a cargo del comercio. La adhesión de los comercios se realiza ingresando a www.cciposadas.com.ar, informando de manera online los datos del comercio y tarjetas, hasta el viernes 20 de julio, 12:00.- Luego cada comercio debe pasar por el Banco Hipotecario a firmar el convenio correspondiente.

    Black Friday Posadas
    Credicoop se suma al Black Friday

    12/07/18 | La entidad propone para todos los días del Black Friday (del 2 al 5 de agosto), seis (6) cuotas sin interés para el cliente con 10% de reintegro en el resumen de su tarjeta CABAL a cargo del comercio. Los comercios para adherirse deberán acercar nota modelo con membrete de la empresa, acompañada de constancia de inscripción AFIP, a la sucursal de Posadas, ubicada en San Martín 2052.
    Barrios Computación
    Seguridad Misiones
    El Portal
    Byte Gestión
    Medisur
    Archivar SA
    Crediser
    Espacio de publicidad
    Espacio de publicidad